Funcionários são suspeitos de criar empresas de fachada para desviar mais de R$ 2 milhões de rede de supermercados
Operação Nota Fria mira funcionários que usaram empresas de fachada para desviar R$ 2 milhões de grupo empresarial no MA e PI. Polícia cumpre 10 mandados.
SÃO LUÍS – A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Nota Fria, para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Maranhão e no Piauí. A ação investiga um suposto esquema de fraudes envolvendo funcionários de uma rede de supermercados, que teria causado prejuízo de mais de R$ 2 milhões à empresa.
Gerente executivo e funcionários são suspeitos de participação em esquema de notas fiscais falsas
A investigação, conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/Seic) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA), identificou indícios de que funcionários da empresa, incluindo um gerente executivo, teriam constituído empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais fraudulentas e justificar pagamentos indevidos.
Segundo as investigações, o esquema teria sido utilizado para promover o desvio de recursos do grupo empresarial, mediante operações aparentemente regulares, mas que, na realidade, não corresponderiam à efetiva prestação dos serviços indicados nos documentos fiscais.
Polícia cumpre 10 mandados e determina bloqueio de bens em investigação de fraude milionária
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão domiciliares, sendo seis em Teresina, no Piauí; dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal, no Maranhão.
Além das buscas, a operação também contempla medidas de bloqueio de valores e constrição de veículos, imóveis e outros bens pertencentes aos investigados. As medidas têm como objetivo preservar o patrimônio relacionado aos fatos investigados, possibilitar a recuperação dos recursos supostamente desviados e contribuir para o ressarcimento da empresa vítima.
As diligências realizadas nesta quinta-feira integram o trabalho de investigação e levantamento de elementos que possam esclarecer a dinâmica das fraudes, a participação de cada investigado e a extensão dos prejuízos causados ao grupo empresarial. Os suspeitos foram desligados da rede de supermercados.
A Operação Nota Fria contou com o apoio operacional de todos os departamentos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), incluindo o Departamento de Combate ao Roubo a Instituições Financeiras (Dcrif), Departamento de Operações Táticas Especiais (Dote), Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), Departamento Estadual de Combate ao Roubo de Carga (DCRC), Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e Departamento de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), além da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Piauí.
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