SANTA INÊS - Um influenciador digital suspeito de liderar um esquema de rifas ilegais é alvo de uma operação da Polícia Civil, que cumpre mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (16). Uma ordem judicial ainda determinou o bloqueio de R$ 12,7 milhões das contas bancárias vinculadas ao investigado, identificado como Marcos Alencar Filho.
De acordo com as investigações conduzidas pela Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), o grupo criminoso utilizava autorizações destinadas à venda de títulos de capitalização como fachada para promover as rifas.
Ainda de acordo com as investigações, os valores arrecadados eram enviados a uma entidade de assistência social, que devolvia a maior parte ao chefe do esquema.
Além das rifas ilegais, o suspeito de liderar o esquema é investigado por lavagem de dinheiro, empregando táticas como a ocultação de bens em nome de terceiros e movimentação de valores por meio de contas pessoais e empresariais, segundo a Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic).
A operação “Cortina de Fumaça” cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados diretamente ao influenciador: o apartamento dele, em um condomínio localizado no Centro da cidade, e um galpão na Vila Militar, na BR-316, onde eram armazenados os prêmios e gravados os vídeos de anúncio das rifas.
Além do bloqueio de R$ 12,7 milhões nas contas do suspeito, também foram apreendidos diversos bens, incluindo veículos de luxo, motocicletas, um cavalo de raça, um caminhão, uma moto aquática e dispositivos eletrônicos.
O influenciador está proibido de deixar o país, precisará entregar seu passaporte e não poderá mudar de seu endereço, de acordo com a decisão da Justiça. Além disso, suas redes sociais, utilizadas para promover as rifas, foram bloqueadas judicialmente.
Investigação em andamento
O grupo é investigado por contravenção penal de rifa ilegal, crimes contra o consumidor, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
"Além do suspeito de liderar o esquema, outras pessoas também estão sendo investigadas. Elas residem em outros estados da federação. Está no bojo da investigação, também, uma entidade filantrópica e uma capitalizadora que estava integrando essa associação para permitir que essas rifas fossem realizadas", disse o delegado-adjunto do DCCO, Pedro Adão.
As investigações terão continuidade com objetivo de identificar outros suspeitos que compõe a associação criminosa investigada.
O influenciador ainda não se manifestou sobre o caso.
Saiba Mais
- Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em residência de influenciadora por envolvimento em jogos de azar em São Luís
- Influenciador brasileiro procurado por divulgar 'Jogo do Tigrinho’ está foragido
- Skarlete Melo e outros 8 são denunciados por obstrução de Justiça
- Pais de Skarlete Mello pagaram R$ 300 mil para acessar informações sigilosas; dentre presos está ex-assessor do MP
- 'Jogo do Tigre': pais de influencer são presos por acesso a processos sigilosos
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.