MARANHÃO - Um grupo criminoso responsável que abria contas bancárias com documentos falsos para obtenção de valores indevidos é alvo de uma operação da Polícia Federal que ocorre nos Estados do Ceará, Pernambuco, Maranhão e São Paulo.
Estão sendo cumpridos, nesta quinta-feira (14), dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela 16ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro do Norte/CE, após solicitação da Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro do Norte.
As investigações começaram em junho deste ano, quando um suspeito foi preso em flagrante ao tentar abrir uma conta bancária na Caixa Econômica Federal, no município de Mauriti (CE), usando documentos falsos. Com o avanço das investigações, foi identificado que o suspeito possuía uma extensa lista de antecedentes criminais e supostamente era membro de uma facção criminosa. O grupo operava em várias localidades nos Estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba, realizando fraudes em instituições financeiras por meio do uso de documentos falsificados. Outros dois indivíduos, também com histórico criminal, foram identificados como membros dessa organização.
Os envolvidos poderão responder por crimes de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro.
Saiba Mais
- Uma pessoa é presa em operação da PF e Ibama contra o garimpo ilegal no Maranhão
- Colombiano é preso suspeito de fraudes contra a Caixa Econômica, no Maranhão
- Rádio clandestina é alvo de operação da Polícia Federal em São João do Sóter
- PF mira militares que planejavam matar Lula e Alckmin antes da posse
- Operação da PF contra crimes fazendários mira dois advogados que atuam no Maranhão
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.