BRASÍLIA - O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) denunciou na tarde desta segunda-feira um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o sistema de loterias da Caixa Econômica Federal (CEF). Segundo ele, um relatório do Conselho de Controle de Atividade Financeiras (Coaf) aponta que entre 2002 e 2006 houve indícios de fraude em 29 agências da Caixa. A assessoria de imprensa da Caixa disse que iria se manifestar em breve sobre a denúncia.
Apesar do relatório não indicar o modelo de operação para lavagem de dinheiro de forma explícita, o senador diz que tudo leva a crer que o criminoso interessado deposita o valor que ele pretende lavar e com ajuda de um funcionário do banco recebe o dinheiro da loteria (limpo) e o premiado recebe o dinheiro sujo.
O relatório do Coaf revela que até o doleiro Toninho da Barcelona - envolvido nos escândalos investigados pela CPI dos Bingos - se beneficiou do esquema lavando cerca de R$ 350 mil. As estranhas coincidências de saques de prêmios e de vencedores levaram o senador a examinar melhor o relatório do Coaf.
Nessa pesquisa, ele encontrou indícios de que cerca de R$ 32 milhões foram lavados entre 2002 e 2006, quase o mesmo valor do prêmio acumulado da Mega-Sena dessa semana, cerca de R$ 33 milhões.
O exemplo mais bizarro encontrado pelos técnicos do Coaf é o de Vitório Basso, que sacou 17 prêmios de várias loterias num mesmo dia, totalizando um enriquecimento de aproximadamente R$ 4 milhões. O senhor Manoel dos Santos Sá, ganhou nos últimos cinco anos 206 vezes em sete modalidades diferentes de loterias cerca de R$ 1,2 milhão. O senhor Marco Trofo, teria ganho 327 prêmios, num total de R$ 1,6 milhão.
A maioria dos nomes citados no relatório já tem passagem pela polícia e foram indiciados por receptação, estelionato, homicídio, sonegação fiscal, contrabando, evasão de divisas, entre outros delitos.
O senador está fazendo dois requerimentos. Num pede que a Caixa informe quais são as 29 agências envolvidas no esquema e seus gerentes. Em outro ele pede que o Tribunal de Contas da União (TCU) abra uma auditoria no sistema de loterias da CEF.
O parlamentar está propondo também um projeto de Lei que torna o pagamento de prêmios lotéricos mais restrito e que identifique o vencedor e se ele tem ficha criminal.
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